兆豐金控最近弊端連環爆，繼兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰57億元後，再被控超貸給台灣海陸運輸集團（TMT）及助中資炒作大同案，如今本刊又接獲爆料，今年7月兆豐泰國子行3名行員竟然虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，4年來溢領3,300萬元，離譜的是，兆豐銀行總行每年稽核均未查覺，內控機制形同虛設。

兆豐銀行紐約子行因違反美國洗錢防制規定，去年8月遭美重罰57億元，創下國銀史上最高海外罰款紀錄，針對後續處置，金管會10月2日正式提出檢討報告指出，兆豐銀已提出改善計畫，預計明年首季完成內控改善。

兆豐面臨多事之秋之際，本刊接獲爆料，兆豐銀行泰國子行又傳出離譜的內控疏失，1名泰國籍會計主管Ms. Walaiporn（中文名：陳美華）夥同另2名同為泰國藉行員，涉嫌盜取銀行公款，時間長達4年，累積達3,300萬元。

兆豐已啟動緊急應變措施，除了報警求償外，也申請保險理賠泰銖400萬元，相當於台幣360萬元；泰國子行主管在案發後立刻赴泰國央行報告案情，並持續通報後續處理情形；案發期間其他監督及相關人員均予調職、記過或申誡處分，連台籍總經理也被換掉。

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